前知名運動國手涉嫌不法獲利高達20億(工商調查案例)

2019-06-05

 

曾經是我國知名國際賽事運動的前國手,6年前以投資水產進口貨櫃等多項名義,向20多位位學生家長、親友吸金達20億多元新台幣,事後宣稱會每個月有5%~15%的利潤,結果最後許多當事人都沒有收回利潤才知道似乎被騙了,事情也才曝光。而該名被捕的前運動國手淚氣表示請求法官讓他交保,因為她還有兩名女兒跟家人要照顧,不過法官認為犯罪金額達20億元,未扣案需發回被害人或予以沒收的款項還有3億1948萬元,因此有高度逃亡的可能,而且目前尚無其他方法可以替代羈押,最後判定有羈押必要。https://okdetective.com/news-123.html

 
利用開設補習班的機會,向學生家長及親友自稱與別人共同經營水產進口貨櫃生意,邀大家投資為期7天到15天的臨時單,或1個月的固定單,或稱需用款項以投資進口水產貨櫃,外幣買賣等不實理由,並允諾期滿即可獲得5%到15%不等的利息,誘騙投資。徵信社業者提醒現在時代進步,科技愈來愈發達,工商調查在經濟生活與工商社會,愈來愈重要,且扮演著市場交易安全的監控、市場交易的穩定性、交易信用驗證的重要角色。

 
彰化市徵信社工商調查不是只有公司行號要進行合夥投資時候才能委託的,從案例這種夥同來自四面八方不同的個人名義要吸金一起做同資的,也可以進行工商調查的委託,原因在於我們是否須先了解這場投資生意的召集人的信用背景等等是否清白,以及相關金額出去之後的金流會跑去哪裡,以及召集人所提供相關投資文書資料是否真實都可以進行調查了解,以免像案例中這樣大家都被騙。
 
        
 

調查項目

調查費用

所需天數

提供資料

行蹤調查

10,000起

一天起

車號、相片
住址、特徵

外遇蒐證

50,000起

視案件情況

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外遇抓姦

150,000起

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婚姻挽回

200,000起

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感情挽回

100,000起

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